В США конфисковали $61 млн в USDT у мошенников

[Ksenia Milova]

В США конфисковали 61 миллион долларов в стейблкоинах USDT у мошенников. Власти думают, что активы были получены в связи с известной схемой обмана «Забой свиней». Подробнее о произошедшем в нашем материале.

Что случилось? Власти США объявили об изъятии стейблкоинов USDT от Tether на сумму более 61 миллиона долларов. Следователи по уголовному делу связывают эти средства с мошенниками, которые использовали схему обмана, широко известную как Pig Butchering («Забой свиней»).

В чем смысл этой схемы? «Забой свиней» — это интернет-мошенничество, связанное с инвестициями, обычно в криптовалюты. По аналогии с тем, как долго выращивают свиней перед забоем, в схеме Pig Butchering мошенники также тщательно обрабатывают и обхаживают жертву, как правило, в течение нескольких недель или даже месяцев.

Для этого применяются методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки. Для того чтобы втереться жертве в доверие, мошенники создают фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях.

Злоумышленники направляют жертв на поддельные платформы для торговли криптовалютами, где демонстрируются фейковые инвестиционные портфели с необыкновенно высокой доходностью. Жертва начинает вкладывать свои деньги, но позже сталкивается с ситуацией, что не может вывести средства, ибо злоумышленники, получив к ним доступ, переводят их на другие кошельки.

Аналитиками из отдела расследований национальной безопасности (HSI) была получена жалоба от жертвы, в ходе расследования специалисты проследили цепочку транзакций. Оказалось, что на некоторых кошельках криптомошенников до сих пор хранятся большие суммы денег, которые и подлежали аресту.

Минюст США поблагодарил компанию Tether за помощь в передаче украденных стейблкоинов. Эмитент USDT заблокировал адреса кошельков по запросам властей.

На 25 февраля компания заблокировала уже 4 миллиарда долларов в USDT в ходе работы с 310 ведомствами из 64 юрисдикций.

В январе же этого года Tether сделала заявление, что было заблокировано 182 миллиона долларов в USDT на пяти криптокошельках с целью продолжения расследования.

А вы слышали о схеме «Забой свиней»? Сталкивались ли вы с мошенничеством в криптовалюте?

[Добрыня]

А вот интересно эти 4 миллиарда долларов в USDT куда потом денутся? Уйдут в бюджет или вернутся на рынок в качестве ликвидности?!

[Биржевич'ОК]

К сожалению уже слышал про схему (забой свиней.) очень много людей попадается на это.
А мошенничество с криптовалютами как будто только набирает обороты, постоянно придумываются какие-то новые способы обмана. Все это очень печально.

[Alex Gold]

Крутое конечно мошенничество и самое главное таким нехитрым образом можно выманить немалое количество денег. Тем более в Америке много людей при деньгах да еще которые любят общаться виртуально и при желании их можно легко развести.

[Добрыня]

Крутое конечно мошенничество и самое главное таким нехитрым образом можно выманить немалое количество денег. Тем более в Америке много людей при деньгах да еще которые любят общаться виртуально и при желании их можно легко развести.

Как показывает статистика на такие схемы в большинстве случаев попадаются именно те, кто ищут быстрых денег или просто сверх прибылей, чем собственно и пользуются мошенники.
Получается, что сами же страдают от своей жадности.

[ILya Smirnov]

Конечно сумма конфискации впечатляет мне вот удивляет, что во многих странах можно народ развести причём на немалые суммы и люди также во многих государствах относятся расточительно к своим финансам.

[Alex Gold]

Как показывает статистика на такие схемы в большинстве случаев попадаются именно те, кто ищут быстрых денег или просто сверх прибылей, чем собственно и пользуются мошенники.
Получается, что сами же страдают от своей жадности.

Тут может быть не только люди ищущих халявы, но еще и знакомства с девушками, также становится легкой жертвой, вполне вероятно к этой категории можно отнести людей продаются разные товары или рекламирующие свои разного рода услуги.

[ILya Smirnov]

А вот интересно эти 4 миллиарда долларов в USDT куда потом денутся? Уйдут в бюджет или вернутся на рынок в качестве ликвидности?!

Мне кажется общественность об этом точно не узнает ибо государство не будет отчитываться перед гражданами могут сказать суха куда эти деньги пошли.

[Добрыня]

Тут может быть не только люди ищущих халявы, но еще и знакомства с девушками, также становится легкой жертвой, вполне вероятно к этой категории можно отнести людей продаются разные товары или рекламирующие свои разного рода услуги.

235 просмотров

[Скруджи]

А вот интересно эти 4 миллиарда долларов в USDT куда потом денутся? Уйдут в бюджет или вернутся на рынок в качестве ликвидности?!

Уйдут по карманам Трампа и его друзей)) Шутка, да скорее всего в госбюджет могут пустить, или вообще в резерв крипты США. Кстати на них могут и битком закупиться при таких низких ценах сейчас.

[Alex Gold]

212 просмотров

[Добрыня]

Реально думаешь, что у создателей сайтов и людей занимающиеся реализацией товаров много бабла? они живут от проекта до проекта, там как правило все свободные деньги уже в деле.
"Увести деньги" с помощью соц.инженерии ?
Судя по всему, для тебя тот же фишинг и инвестиции в скам проекты это одно и тоже схеме.

Почитай ещё раз, чтобы быть на одной волне.

В схемах Pig Butchering мошенники также тщательно обрабатывают и обхаживают жертву, как правило, в течение нескольких недель или даже месяцев.

Для этого применяются методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки. Для того чтобы втереться жертве в доверие, мошенники создают фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях.

Злоумышленники направляют жертв на поддельные платформы для торговли криптовалютами, где демонстрируются фейковые инвестиционные портфели с необыкновенно высокой доходностью. Жертва начинает вкладывать свои деньги, но позже сталкивается с ситуацией, что не может вывести средства, ибо злоумышленники, получив к ним доступ, переводят их на другие кошельки.

[Alex Gold]

Реально думаешь, что у создателей сайтов и людей занимающиеся реализацией товаров много бабла? они живут от проекта до проекта, там как правило все свободные деньги уже в деле.
"Увести деньги" с помощью соц.инженерии ?
Судя по всему, для тебя тот же фишинг и инвестиции в скам проекты это одно и тоже схеме.

Почитай ещё раз, чтобы быть на одной волне.

В схемах Pig Butchering мошенники также тщательно обрабатывают и обхаживают жертву, как правило, в течение нескольких недель или даже месяцев.

Для этого применяются методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки. Для того чтобы втереться жертве в доверие, мошенники создают фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях.

Злоумышленники направляют жертв на поддельные платформы для торговли криптовалютами, где демонстрируются фейковые инвестиционные портфели с необыкновенно высокой доходностью. Жертва начинает вкладывать свои деньги, но позже сталкивается с ситуацией, что не может вывести средства, ибо злоумышленники, получив к ним доступ, переводят их на другие кошельки.

У создателей сайтов и других лиц связанных в этой и смежной сфере может и не быть много денег, но все же какие то средства у них есть и их могут увести.

Что касается фишинга и скам проектов для меня это разные схемы развода во втором случае человек может знать, что вкладывает бабки в лохотрон, а в первом он может не понимать, что его развели до того момента пока не увидит потерю денег или взлом различных акков.

[Добрыня]

У создателей сайтов и других лиц связанных в этой и смежной сфере может и не быть много денег, но все же какие то средства у них есть и их могут увести.

Что касается фишинга и скам проектов для меня это разные схемы развода во втором случае человек может знать, что вкладывает бабки в лохотрон, а в первом он может не понимать, что его развели до того момента пока не увидит потерю денег или взлом различных акков.

Как показывает статистика на такие схемы в большинстве случаев попадаются именно те, кто ищут быстрых денег или просто сверх прибыли, чем собственно и пользуются мошенники.
Получается, что сами же страдают от своей жадности.

[Скруджи]

Как показывает статистика на такие схемы в большинстве случаев попадаются именно те, кто ищут быстрых денег или просто сверх прибыли, чем собственно и пользуются мошенники.
Получается, что сами же страдают от своей жадности.

Да, зачастую так и происходит. Жадность губит людей – это факт. А особенно когда человек хочет очеь быстро и легко озолотиться.