В США конфисковали $61 млн в USDT у мошенников

[Ksenia Milova]

В США конфисковали 61 миллион долларов в стейблкоинах USDT у мошенников. Власти думают, что активы были получены в связи с известной схемой обмана «Забой свиней». Подробнее о произошедшем в нашем материале.

Что случилось? Власти США объявили об изъятии стейблкоинов USDT от Tether на сумму более 61 миллиона долларов. Следователи по уголовному делу связывают эти средства с мошенниками, которые использовали схему обмана, широко известную как Pig Butchering («Забой свиней»).

В чем смысл этой схемы? «Забой свиней» — это интернет-мошенничество, связанное с инвестициями, обычно в криптовалюты. По аналогии с тем, как долго выращивают свиней перед забоем, в схеме Pig Butchering мошенники также тщательно обрабатывают и обхаживают жертву, как правило, в течение нескольких недель или даже месяцев.

Для этого применяются методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки. Для того чтобы втереться жертве в доверие, мошенники создают фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях.

Злоумышленники направляют жертв на поддельные платформы для торговли криптовалютами, где демонстрируются фейковые инвестиционные портфели с необыкновенно высокой доходностью. Жертва начинает вкладывать свои деньги, но позже сталкивается с ситуацией, что не может вывести средства, ибо злоумышленники, получив к ним доступ, переводят их на другие кошельки.

Аналитиками из отдела расследований национальной безопасности (HSI) была получена жалоба от жертвы, в ходе расследования специалисты проследили цепочку транзакций. Оказалось, что на некоторых кошельках криптомошенников до сих пор хранятся большие суммы денег, которые и подлежали аресту.

Минюст США поблагодарил компанию Tether за помощь в передаче украденных стейблкоинов. Эмитент USDT заблокировал адреса кошельков по запросам властей.

На 25 февраля компания заблокировала уже 4 миллиарда долларов в USDT в ходе работы с 310 ведомствами из 64 юрисдикций.

В январе же этого года Tether сделала заявление, что было заблокировано 182 миллиона долларов в USDT на пяти криптокошельках с целью продолжения расследования.

А вы слышали о схеме «Забой свиней»? Сталкивались ли вы с мошенничеством в криптовалюте?

[Добрыня]

А вот интересно эти 4 миллиарда долларов в USDT куда потом денутся? Уйдут в бюджет или вернутся на рынок в качестве ликвидности?!

[Биржевич'ОК]

К сожалению уже слышал про схему (забой свиней.) очень много людей попадается на это.
А мошенничество с криптовалютами как будто только набирает обороты, постоянно придумываются какие-то новые способы обмана. Все это очень печально.