За 8 часов трейдер заработал $2,26млн, повезло?

[Artur Kot]

Ну да, тем более, если это скажем серый заработок, то, понятное дело, если банк заблочил операцию обычно человек не пойдет жаловаться, тем более он обычно знает, что бессмысленно это делать. К тому же сейчас полным полно подобных преступлений связанных с интернет-мошенничеством и только малая часть из них доводится до поимки преступника с последующим возвратом средств.

[Mark725]

356 просмотров

Ну да, тем более, если это скажем серый заработок, то, понятное дело, если банк заблочил операцию обычно человек не пойдет жаловаться, тем более он обычно знает, что бессмысленно это делать. К тому же сейчас полным полно подобных преступлений связанных с интернет-мошенничеством и только малая часть из них доводится до поимки преступника с последующим возвратом средств.

[Рамоныч]

Что касается банка - он, наверное, самый рисковый и никто не гарантирует на 100%, что операцию не заблочат, даже если трейдер неоднократно совершал подобные транзакции в одном и том же банке. Просто если постоянный клиент, то к таким клиентам лояльно относится и деньги могут относительно быстро разморозить. А так трейдер реально должен иметь несколько вариантов, как выводить средства из биржи.

Да, с банковскими переводами всегда нужно быть на чеку, ведь никто не застрахован от блокировки.
Недавно смотрел статистику, так даже комментарии к платежам не помогают снизить вероятность блокировки, наоборот лучше ничего не писать.
Останется одна надежда, что появится какой то сервис платежей, чтобы можно было безопасно выводить прибыль с трейдинга.
Если вернуться к теме ветки и представить что эту прибыль сделали в нашей стране, но на зарубежной крипто бирже, то как такую сумму можно вывести, как считаешь? ИП точно понадобится, а как объяснить откуда этим деньги?

[Artur Kot]

Понятно тогда, что если говорить про белые деньги, то тут реально все это сложно сделать, так как у нас крипта вообще пока в непонятном положении находится , вот была бы она легализована или хотя бы банки могли принимать по ней транзакции, то тогда да, все было бы проще или можно было бы вносить ее в декларацию

[Mark725]

Понятно тогда, что если говорить про белые деньги, то тут реально все это сложно сделать, так как у нас крипта вообще пока в непонятном положении находится , вот была бы она легализована или хотя бы банки могли принимать по ней транзакции, то тогда да, все было бы проще или можно было бы вносить ее в декларацию

Я думаю в недалеком будущем это произойдёт. Крипта уже большая экономическая часть, ее нужно контролировать. Банки будут развивать какие-то пути для связи с ней, чтобы заработать на комиссиях и прочем. Так что думаю в ближайшие 2-3 года появятся первые разработки.

[Artur Kot]

Да, с банковскими переводами всегда нужно быть на чеку, ведь никто не застрахован от блокировки.
Недавно смотрел статистику, так даже комментарии к платежам не помогают снизить вероятность блокировки, наоборот лучше ничего не писать.
Останется одна надежда, что появится какой то сервис платежей, чтобы можно было безопасно выводить прибыль с трейдинга.
Если вернуться к теме ветки и представить что эту прибыль сделали в нашей стране, но на зарубежной крипто бирже, то как такую сумму можно вывести, как считаешь? ИП точно понадобится, а как объяснить откуда этим деньги?

Так, мне кажется, лучше реально ничего не писать, так как там так настроен алгоритм, что в случае чего может быстро заблочить транзакцию до выяснения всех обстоятельств. Тут даже не знаю, как ее правильно то вывести - у ИП, кстати, тоже есть ограничение по сумме в месяц. Самый простой способ - это ее обналичить в стране, где крипта законна к примеру в ОАЭ. Открыть там компанию, что происходит быстро и вывести деньги предварительно уплатив налоги. А в России даже не знаю, как это все грамотно можно сделать, если честно. Только лишь открыть ООО и прописать ОКВЭД инвестиционная деятельность тогда можно хоть как-то легализоваться и думаю относительно безопасно

[Artur Kot]

Я думаю в недалеком будущем это произойдёт. Крипта уже большая экономическая часть, ее нужно контролировать. Банки будут развивать какие-то пути для связи с ней, чтобы заработать на комиссиях и прочем. Так что думаю в ближайшие 2-3 года появятся первые разработки.

Я тоже думаю, что в ближайшее время что-то такое появится по типу Киви - может быть начнет совершать криптооперации, но, мне кажется, ЦБ рано или поздно начнет выдавать лицензии на осуществление подобных действий, тем более это неизбежно.

[Рамоныч]

Так, мне кажется, лучше реально ничего не писать, так как там так настроен алгоритм, что в случае чего может быстро заблочить транзакцию до выяснения всех обстоятельств. Тут даже не знаю, как ее правильно то вывести - у ИП, кстати, тоже есть ограничение по сумме в месяц. Самый простой способ - это ее обналичить в стране, где крипта законна к примеру в ОАЭ. Открыть там компанию, что происходит быстро и вывести деньги предварительно уплатив налоги. А в России даже не знаю, как это все грамотно можно сделать, если честно. Только лишь открыть ООО и прописать ОКВЭД инвестиционная деятельность тогда можно хоть как-то легализоваться и думаю относительно безопасно

Да, ведь суммы действительно большие даже для ИП. Интересно какой же там налог получается и какие лимиты у того же ООО. А для него разве не нужно юр.лицо?

[Mark725]

Я тоже думаю, что в ближайшее время что-то такое появится по типу Киви - может быть начнет совершать криптооперации, но, мне кажется, ЦБ рано или поздно начнет выдавать лицензии на осуществление подобных действий, тем более это неизбежно.

243 просмотра

[Artur Kot]

Да, ведь суммы действительно большие даже для ИП. Интересно какой же там налог получается и какие лимиты у того же ООО. А для него разве не нужно юр.лицо?

Что сказать про ИП, то там вроде бы лимит был 12 млн, если я не ошибаюсь При ООО там вроде бы нет лимитов, но там другие сложности, чем в том же ИП. Что касается юр.лица, то оно нужно естественно. Еще могу добавить, что по некоторым финансовым операциям для ООО нужна будет лицензия. А по поводу налогов думаю они там будет и немаленькие, но надо смотреть какой все же будет процент

[Artur Kot]

Мне кажется, что в скором времени что-то подобное появится. Вроде в странах СНГ есть электронные кошельки, которые проводят операции с криптой. Не знаешь как дела у Киви после отзыва лицензии у их банка? От владельца я слышал, что они хотят развивать именно электронные платежи там планы были амбициозные. А часть клиентов Киви перешли в Озон банк, к слову..

[Mark725]

Мне кажется, что в скором времени что-то подобное появится. Вроде в странах СНГ есть электронные кошельки, которые проводят операции с криптой. Не знаешь как дела у Киви после отзыва лицензии у их банка? От владельца я слышал, что они хотят развивать именно электронные платежи там планы были амбициозные. А часть клиентов Киви перешли в Озон банк, к слову..

Не знаю, думал что он больше не работает. А что за кошельки с криптой? Я о таких пока не знаю. Ну только те, которые чисто на блокчейне.

[satosha]

Если про банк говорить, то тут ситуация, конечно, неприятная, так как суммы там думаю фигурировали и хорошо, что людям вернули деньги. А на практике получается, что нужно доказывать, что эти деньги получены честным путем и заработаны легально, так как банк может начать отмораживаться.

Да в том то и дело что суммы то небольшие - 2-3 мульта. Прост банк сам косяк сделал и пытается за счет клиентов его закрыть, надеясь что клиенты по-бухтят и успокоятся

[Рамоныч]

Что сказать про ИП, то там вроде бы лимит был 12 млн, если я не ошибаюсь При ООО там вроде бы нет лимитов, но там другие сложности, чем в том же ИП. Что касается юр.лица, то оно нужно естественно. Еще могу добавить, что по некоторым финансовым операциям для ООО нужна будет лицензия. А по поводу налогов думаю они там будет и немаленькие, но надо смотреть какой все же будет процент

217 просмотров

[Artur Kot]

Да в том то и дело что суммы то небольшие - 2-3 мульта. Прост банк сам косяк сделал и пытается за счет клиентов его закрыть, надеясь что клиенты по-бухтят и успокоятся

Да, действительно сумма для банка небольшая, но тут главное, чтобы люди не молчали, а писали жалобы и составляли претензии в банк, тогда думаю он точно вернет деньги, так как не захочет проблем

[Artur Kot]

Не знаю, думал что он больше не работает. А что за кошельки с криптой? Я о таких пока не знаю. Ну только те, которые чисто на блокчейне.

Мне кажется, есть местные платежные системы в той же Грузии или Армении, которые осуществляют криптотранзакции, так как там к ней относится лояльно. Вот не знаю пока, есть ли такие кошельки в Казахстане Мне кажется, в Интернете по этому поводу можно найти информацию.

[Mark725]

170 просмотров

Мне кажется, есть местные платежные системы в той же Грузии или Армении, которые осуществляют криптотранзакции, так как там к ней относится лояльно. Вот не знаю пока, есть ли такие кошельки в Казахстане Мне кажется, в Интернете по этому поводу можно найти информацию.

[Artur Kot]

Я не сильно прям углублялся в эту тему, так больше на жизненном опыте и знаниях что-то читал А так думаю, что можно получать легальный доход, но думаю не обойдется без бюрократии конечно же.

[Artur Kot]

Я просто знаю, что они есть исходя из логичного вывода. Вот, что мне нашел по этому поводу Гугл для Грузии. Думаю и в ряде других стран также можно найти всю информацию по данной теме

[Mark725]

Я просто знаю, что они есть исходя из логичного вывода. Вот, что мне нашел по этому поводу Гугл для Грузии. Думаю и в ряде других стран также можно найти всю информацию по данной теме

Да, но там нет ни слова о крипте. Потому я и говорю, какие её вообще поддерживают? Я не знаю таких сервисов. А из того что на скрине только с пэйпал знаком, но он в РФ вроде вообще не работает.